威达医用科技股份有限公司通知
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admin
2019-08-13 01:09

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整。对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  威达医用科技股份有限公司第三届董事会于2003年 12月23日以通讯方式召开第二十五次会议,会议应参加表决董事5人,实际参加表决5人,符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议通过了以下决议:

  鉴于日前公司有四名董事向董事会提出辞呈,经股东提议、董事会研究同意,决定提前对董事会进行换届。

  1、审议通过了提名魏兴毅、姜洪涛、杨志强、张世田、杨少鑫、高举为本公司第四届董事会侯选董事;

  根据公司发展的需要,决定公司经营范围增加:“代理、销售医疗器械及零配件;计算机软件的开发、销售;医疗器械、零配件及计算机软件的进出口业务;土地的开发、租赁、承包;旅游业;物业管理”。

  由于公司迁至深圳,考虑就近原则,为方便工作,经会议审议,决定将公司2003年度财务审计机构变更为深圳鹏城会计师事务所。

  1、公司章程第五条“公司住所:深圳市罗湖区罗芳南路38号,邮政编码:518002”改为“公司住所:深圳市福田区深南中路新城大厦西座第八层北面,邮政编码:518031”。

  2、公司章程第十三条“经公司登记机关核准,公司经营范围是:医疗器械、仪表仪器、普通机构、电子产品及通信设备、保健品的科研、医药、百货、五金、化工、陶瓷制品、金属材料、针纺织品、建筑材料”改为“经公司登记机关核准,公司经营范围是:生产、销售医疗器械;代理、销售医疗器械及零配件;计算机软件的开发、销售;医疗器械、零配件及计算机软件的进出口业务;土地的开发、租赁、承包;旅游业;物业管理;仪表仪器;普通机构;电子产品及通信设备;保健品的科研;医药、百货、五金、化工、陶瓷制品、金属材料、针纺织品、建筑材料”。

  (2)、截止2004年1月8日(星期四)下午3:00在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体股东;

  (1)、公众股股东凭股东帐户卡、本人身份证进行登记,委托出席的必须持有授权委托书及出席人身份证;

  徐静村:男,61岁,党员,教授。1963年毕业于西南政法大学法律系,就职于四川省公安司法机关;1979年起在西南政法大学任教,曾任《现代法学》主编;1995年至2002年担任西南政法大学副校长。现任西南政法大学教授、诉讼法学博士研究生导师、校学术委员会副主任、学位委员会副主席,兼任教育部高等法学教育指导委员会委员、全国法律硕士专业学位教育指导委员会委员、中国诉讼法学研究会副会长、中国太平洋学会法律专业委员会副主任、中山大学法学院院长、司法考试协调委员会委员。

  王国栋:男,34岁,党员,研究生学历,经济师。1989年毕业于兰州大学经济系,2001至2003年在职获取兰州大学经济管理学院区域经济学硕士学位。1989年至1990年在甘肃省物资局办公室工作,1990年2月起,历任甘肃省物资局建筑材料总公司办公室秘书、甘肃荣昌商贸公司副总经理、甘肃省物资局建筑材料总公司办公室主任、总经理助理,2003年起任甘肃金合投资有限公司总经理。

  姚清泉:男,58岁,党员,本科学历,注册会计师、注册审计师。1982年10月毕业于河北大学,1987年获取深圳大学审计系大专学历,1991年4月获取北京经济管理学院学士学位。1964年起,历任正宁县统计局统计员、兵器工业部52总厂工程指挥部总调度员,国营778、5203、5207厂会计员、财务科长,平凉地区审计处财务审计科长,甘肃省审计厅财金处主任科员、副处长、处长,1995年4月起历任中国宝安集团股份有限公司审计员,兰光科技股份有限公司审计员、深圳市巨隆泉投资发展公司总会计师。现任兰州市康乐花园有限公司总会计师。

  魏兴毅:男,48岁,党员,硕士学历。1973年至1982年应征入伍,历任营部书记、师、团政治部干事、秘书等职,1982年至1997年,历任白银市白银区区委办公室秘书、组织部副部长、部长、区委副书记、区长等职,1992年至1995年,筹建白银铜城商厦(集团)股份有限公司,任董事长兼总经理,1995年至1998年兼任甘肃省引水入秦工程指挥部白银分部指挥、党工委书记,1997年10月至1999年10月,任中共白银平川区委书记,1998年4月,当选甘肃省第九届人民代表大会代表。1999年10月至今,任白银铜城商厦(集团)股份有限公司总经理、名誉董事长。2002年9月至今,任深圳市华蔚投资有限公司总经理。

  杨志强:男,42岁,党员,大专学历。1979年9月至1988年9月在潮洲市意澳镇人民政府工作,任干事、助理;1985年9月至1987年7月在华南农业大学读书;1988年9月至1991年9月在潮洲市桥东街道办事处工作,任经管助理,工业第七公司副经理;1991年9月至1996年6月在潮洲市信托投资公司工作,任证券部副经理,办公室副主任;1996年6月至2000年4月在广东金曼集团股份有限公司工作,任证券部副主任、主任;2000年4月至2001年4月在广东金马集团股份有限公司工作,任副总经理、董事会秘书;2001年6月起在江西堆花酒业有限责任公司工作。现任本公司总经理。

  姜洪涛:男,39岁,本科学历,高级工程师。1997年至2001年在深圳金瑞丰实业发展有限公司任投资部经理,2001年至今在江西堆花酒业有限责任董事长。

  高举:男,36岁,本科学历,医学学士。毕业于中国解放军第四军医大学空军医学系。曾任空军天津医院医务处助理,天津汇金期货经纪有限公司业务部经理、业务总监,天津广祥集团有限公司投资部经理,澳门名嘉集团总裁助理兼中国事业部总经理。2001年8月至今任本公司副总经理。

  杨少鑫:男,56岁,中专学历,高级工程师。1977年起, 历任揭西县电器厂副厂长、汕头变压器厂副厂长、广东威达医疗器械集团公司副总经理、本公司董事、副总经理;曾被评为汕头市新长征突击手、先进工作者,广东省劳动模范,广东省政协委员。1996年起至今任本公司副总经理。

  张世田:男,34岁,党员,本科学历。曾先后在国营金城机械厂、白银铜城商厦(集团)股份有限公司工作,现任铜城集团董事会董事秘书。

  兹全权委托 先生(女士)代表本人/本公司出席威达医用科技股份有限公司2003年度第三次临时股东大会并代为行使表决权。

  声明人徐静村、姚清泉、王国栋,作为威达医用科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与威达医用科技股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

  二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

  八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

  本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

  本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任威达医用科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人

  一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;二、符合威达医用科技股份有限公司章程规定的任职条件;

  2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东;

  3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职;

  本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。